复旦复华晚间最新消息(股市必读：ST复华年报 - 第四季度单季净利润同比下降77.75%)

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交易信息汇总

4月30日主力资金净流入1548.66万元，占总成交额33.96%；游资资金净流出560.64万元，占总成交额12.29%；散户资金净流出988.02万元，占总成交额21.67%。

股本股东变化股东户数变动

截至2026年3月31日，ST复华股东户数为4.82万户，较2025年12月31日减少4875.0户，减幅9.18%；户均持股数量由上期的1.28万股增至1.41万股，户均持股市值为6.54万元。

业绩披露要点财务报告

ST复华2025年实现主营收入6.4亿元，同比下降0.81%；归母净利润亏损1.98亿元，同比下降48.3%；扣非净利润亏损1.97亿元，同比下降44.09%。2025年第四季度主营收入1.47亿元，同比下降12.55%；单季度归母净利润亏损1.8亿元，同比下降77.75%；单季度扣非净利润亏损1.74亿元，同比下降77.99%。公司负债率为65.0%，投资收益为493.5万元，财务费用为1442.45万元，毛利率为32.79%。

公司公告汇总

上海复旦复华科技股份有限公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过2025年度董事会报告、年度报告及摘要、可持续发展报告、利润分配方案、独立董事及审计委员会履职报告、内部控制相关报告、2026年度董事与高管薪酬方案、续聘会计师事务所、补选董事会战略与可持续发展委员会委员等多项议案，并决定召开2025年年度股东会，所有议案均获7票同意，无反对或弃权。

公司将召开2025年年度股东会，会议定于2026年6月18日举行，采取现场与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年6月12日，A股股东可参与表决。会议审议包括2025年度董事会报告、年度报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、计提资产减值准备、董事薪酬方案等11项议案，其中“关于2026年度提供融资担保”为特别决议议案。中小投资者对全部议案实行单独计票，无关联股东回避表决及优先股股东参与表决事项。

董事会审计委员会由倪薇、任永康、赵向雷三位委员组成，倪薇任主任委员。2025年度共召开7次会议，审议公司定期报告，审查财务负责人任职资格，提议并通过变更会计师事务所议案，监督外部审计工作，评估内部控制有效性，并协调管理层、内部审计与外部审计机构沟通。委员会认为永拓会计师事务所较好完成2024年度审计任务，同意聘任众华会计师事务所为2025年度审计机构。

公司董事会审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，计提资产减值准备合计131,941,336.37元，其中存货减值124,437,074.12元，固定资产减值7,233,715.03元，应收账款信用减值357,480.13元，其他应收款减值冲回86,932.91元。本次计提减少公司2025年度净利润131,941,336.37元，该议案尚需提交股东会审议。

董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行监督。该所具备执业资质，合伙人76人，注册会计师343人，2025年业务收入52,237.70万元，为83家上市公司提供审计服务。公司经董事会及股东大会审议通过聘任其为2025年度财务及内控审计机构。审计过程中，委员会多次与事务所就审计计划、风险判断、关键审计事项等沟通，最终取得标准无保留意见审计报告，认为其履职合规、客观、公正。

公司发布2025年度内部控制评价报告，截至2025年12月31日，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制评价结论为有效。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比分别为98.12%和99.98%。公司已对2019年、2020年及2023年会计差错进行更正并追溯调整财务报表，完善内控制度，强化审计委员会职能，并计划进一步修订制度、升级财务信息系统。

公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。该所具备执业资质，注册会计师343人，2025年业务收入52,237.70万元，审计上市公司83家。其制定了合理审计计划，遵循审计准则，完成财务报告及内部控制审计，出具标准无保留意见审计报告，在独立性、沟通、信息安全等方面履行职责。公司认为其审计工作客观、规范，按时完成各项任务。

公司审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案》，拟在2026年度申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批为准。授信种类包括短期流动资金借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、信用证、抵押贷款等。授权公司及子公司董事长在授信总额内签署相关融资文件。该事项尚需提交2025年年度股东会审议，授权有效期自股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计及内部控制审计机构。该所注册地址位于上海市，2025年末拥有76名合伙人、343名注册会计师，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超189人。2025年经审计业务收入52,237.70万元，审计业务收入43,209.33万元，证券业务收入16,775.78万元。为公司提供审计服务的同行业上市公司客户共3家。该事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

公司三位独立董事任永康、倪薇、赵向雷分别提交2025年度述职报告。报告期内，公司召开10次董事会、4次股东会，独立董事均亲自出席全部董事会会议，出席股东会3至4次。独立董事按规定参与审计、薪酬与考核、提名等专门委员会工作，对公司定期报告、内部控制评价报告、变更会计师事务所、高管聘任、薪酬方案、会计差错更正等事项发表独立意见，未对议案提出异议。独立董事现场工作时间为15至17个工作日，公司积极配合履职，保障知情权与决策权。

公司制定内部控制管理制度，明确内部控制目标、原则和基本要素，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，强调全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。公司建立规范治理结构，设立审计委员会，加强内部审计与风险管控，完善对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的内部控制。制度包含反舞弊机制、举报投诉制度，并要求定期开展检查监督，形成内部控制评价报告并对外披露。

公司制定董事会专门委员会实施细则，各委员会由三名董事组成，独立董事占多数，分别负责战略发展、董事及高管人选推荐、财务审计监督、薪酬考核等事项。委员会提案提交董事会审议，会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。各委员会可设工作组协助工作，必要时可聘请中介机构提供专业意见。

公司董事会对现任独立董事任永康、倪薇、赵向雷的独立性情况进行评估。经核查，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东无利害关系或其他可能影响独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合相关法律法规及监管规定要求。

公司修订《内部控制评价管理制度》（2026年4月），明确董事会负责内部控制评价的真实性，经营层负责内控日常运行与缺陷整改，内部审计机构组织实施评价工作。制度规定内控评价的原则、内容、程序及缺陷认定标准，涵盖财务报告与非财务报告两类缺陷的定性与定量认定标准。公司应形成评价工作底稿，编制年度内部控制评价报告，并于每年12月31日为基准日后4个月内报出。报告需披露内控评价情况、缺陷认定与整改等内容，并与年度报告同步披露。

公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确在年报信息披露过程中，相关人员因不履行或不正确履行职责导致重大差错或不良影响的，将依据制度追究责任。适用对象包括公司董事、高级管理人员、控股子公司负责人、控股股东及实际控制人等。责任追究坚持实事求是、客观公正、过错与责任相适应原则。存在违反法律法规、信息披露规定、公司内部制度或工作流程等情形的，应当追究责任；情节恶劣、打击报复调查人员等情形将从重处理；主动纠正、非主观因素等情形可从轻或免予处理。处理形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等。

公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于百分之五十。薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，独立董事津贴由董事会制订预案，股东会审议通过。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准，并按规定披露。

众华会计师事务所对公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则，审计意见认为，公司在2025年12月31日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。

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